您好,欢迎访问豪彩国际纸业有限公司!
联系电话:028-87990999

新闻中心

News Center

资讯动态

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的再次通知

来源:豪彩国际      发布时间:2019-05-31 18:57     点击率:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▯▯▯、准确、完整▯▯,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东集团股份有限公司(以下简称▯“公司”)第八届董事会第十二次会议决议,公司定于2019年6月11日(星期二)在上海浦江国际金融广场16楼会议室召开公司2018年度股东大会,详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券报》▯▯、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日:报》▯、《香港商报》、巨潮资讯网(及2019年3月29日披露在联交所网站(上的相关公告。

  2019年5月20日,公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司(现持有本公司808,277,691股,占公司、总股本的27▯.83%)以书面,形式提交的《关于增加2018年度股东大会审议议案的提案函》▯▯▯,详情请参阅公司于2019年5月21日发布在《中国证券报》▯▯▯、《上海证券报▯▯▯;》▯、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》▯▯、巨潮资讯网(及2019年5月20日披露在联交所网站(上的《关于2018年度股东大会增加提案的公告》。

  根据公司章程的规定▯▯,公司董事会就2018年度股东大会相关事宜再次通知如下:

  3、会议召开的合法性、合规性▯:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律▯▯▯、行政法规▯▯、部门规章▯、规范性文件和公司章程等相关;规定▯。

  6▯▯、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年5月31日(星期五)▯。B 股股东应在2019年5月31日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  截止2019年5月31日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)▯▯,或在网络投票时间内参加网络投票。

  在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知▯▯▯。

  19、关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案

  上述议案1、议案3-15、17-19经公司于2019年3月29日、2019年5月20日▯。召开的第八届董事会第十二次会议▯▯▯、第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年3月30日▯▯▯、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》▯、《证券时报》▯、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(以及2019年3月29日、2019年5月20日载于香港联交所网站(上的相关公告。

  上述议案2▯▯、16▯▯▯、20经公司于2019年3月29日▯▯▯、2019年5月20日召开的第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第,十三次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年3月30日▯▯、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(以及2019年3月29日▯、2019年5月20日载于香港联交所网站(上的相关公告。

  上述议案中议案15和议案16采用累积投票制▯▯▯。其中议案15《关于董事会换届选举的议案》中各候选非执行董事▯、独立非执行董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后▯,股东大会方可进行表决。

  上述议案1-9、15、16、18、20为普通决议案;议案10-14、17、19为特别决议案▯▯▯。

  法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件▯、授权委托书、股东账“户卡、持股凭证、出席人“身份证和?公司2018年度股东大会回执进行登记▯▯。

  自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年度股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证▯▯、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年度股东大会回执办理登记手续▯。

  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

  2、登记时间▯:拟出席公司2018年度股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  3▯▯▯、登记地点▯▯:山东省寿光市农圣东▯。街2199号山东集团股份有限公司证券投资部▯▯。

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

  1、公司第八届董事会第十二次会议决议、第八届董事会第三十七次临时会议决议;

  2、公司第八届监事会第十三次会议决议▯▯▯、第八届监事会第十三次临时会议决议。

  集团股份有限公司2018年度股东大会回执附件二▯▯:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司▯”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2018年度股东大;会。投票指示如下:

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台▯,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为参加投票。

  1、普通股的投票代码与投票简称▯▯:投票代码为“360488”▯▯,投票简称为“晨鸣投票”。

  对于累积投票提案(议案 15、16)▯,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对“该项提案组所投的选举票均视为无效投票▯。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票▯。

  股东可以将所拥有的选举票数在9位董事候选人中任意分配▯▯▯,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配▯▯▯,但投票总数不得超过其拥有的选举票数▯▯▯。

  3▯、股东对总议案进行投票▯▯,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见▯▯▯。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时▯▯,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准▯▯;如先对总议案投票表决▯▯,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3▯▯:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2▯▯▯、股东通过互联网投▯“票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得▯“深交所数字证书”或▯▯“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目“查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  定了!科创板第二批上会企业包括睿创微纳▯▯▯、福光股份、华兴源创 影子股行情能否重演?

  Fox女主播再邀刘欣参加节目▯▯:这场谈线日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税

  马上▯▯,这个共享汽车巨头要退出中国▯▯▯!仅一城就超25万人注册▯▯▯!押金能退吗▯▯▯?

      豪彩国际
 网站地图